Intercambio de inteligencia financiera entre México-EU
México y Estados Unidos fortalecen cooperación en inteligencia financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos firmaron un Memorándum de Entendimiento para intercambiar inteligencia financiera enfocada en la detección y análisis de flujos vinculados con delitos transnacionales, en particular el tráfico ilícito de armas.
¿Qué implica el Memorándum de Entendimiento entre UIF y IRS?
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el acuerdo se suscribió el pasado 19 de febrero a través del área de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). La dependencia no precisó el lugar ni los funcionarios que participaron en la firma del documento.
El memorándum permitirá establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua, así como fortalecer la cooperación operativa entre ambas instituciones. No obstante, se aclaró que el instrumento no genera derechos ni obligaciones jurídicas vinculantes para las partes.
Acciones de la UIF para combatir el tráfico ilícito de armas
Hacienda destacó que este mecanismo contribuirá a robustecer las capacidades institucionales para detectar y analizar operaciones financieras relacionadas con organizaciones criminales, lo que facilitará acciones para debilitar sus estructuras económicas.
La SHCP subrayó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y mitigar riesgos que amenacen la seguridad y la economía nacional.