Hacienda y EU golpean red de precursores químicos
La UIF bloqueó cuentas y denunció ante la FGR a 23 sujetos vinculados al Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana por tráfico de drogas sintéticas.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, reforzó acciones contra una red criminal dedicada a la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
En una operación coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, se designó a 23 sujetos, entre ellos nueve personas físicas y 14 morales, vinculados con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
El análisis financiero realizado por la UIF permitió identificar estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte que facilitaban la adquisición y el traslado de insumos químicos.
Se detectaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, así como inconsistencias severas entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, lo que apunta a esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
Ante estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, se procedió a la incorporación de los sujetos señalados en la "Lista de Personas Bloqueadas" para impedirles el uso del sistema financiero mexicano y limitar su capacidad operativa.
La Secretaría de Hacienda informó que mantendrá la colaboración con autoridades internacionales, bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, para prevenir el uso indebido del sistema bancario en actividades criminales.