Acusan de fraude a un inmobiliario de Mission, Tx
Enfrenta cargos de vender casas falsificando firmas en los documentos, transfiriendo títulos a su negocio
Sergio Efraín Zamora Jr. vendió varias casas falsificando firmas.
Un hombre de 45 años de Mission compareció ante el tribunal federal de McAllen por cargos de fraude electrónico.
Según la acusación formal de cuatro cargos, Sergio Efraín Zamora Jr. vendió varias casas falsificando firmas en los documentos y transfiriendo títulos de propiedad a su negocio, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei en un comunicado.
Los cargos indican que, a partir de junio de 2021, Zamora orquestó un fraude inmobiliario vendiendo varias casas sin la autorización de los propietarios. Presuntamente falsificó firmas en documentos y transfirió títulos de propiedad a su negocio.
Las víctimas, algunas de las cuales eran familiares y amigos de Zamora, desconocían la venta de sus casas, según los cargos. Zamora presuntamente creó documentos fraudulentos, incluyendo escrituras de garantía y contratos de compraventa, para que las transacciones parecieran legítimas.
Según la acusación formal, falsificó documentación como parte del plan. Presuntamente se benefició ilegalmente utilizando las ganancias para pagar deudas y, en algunos casos, recibiendo fondos directamente de los cierres fraudulentos.
Los cargos alegan que el plan causó una pérdida total de $655,000 a las víctimas y a la compañía de títulos de propiedad.
Si es declarado culpable, Zamora enfrenta hasta 20 años de prisión y una posible multa máxima de $250,000.
El FBI llevó a cabo la investigación. La fiscal federal adjunta Amanda McColgan está a cargo del caso.
Un acta de acusación formal es una acusación formal de conducta delictiva, no una prueba. El acusado se presume inocente a menos que sea condenado mediante el debido proceso legal.