Monopolizaba mercado transmigrante de Texas
El acusado y residente de Mission recibe una sentencia de 132 meses de prisión, dictada por un juez federal
Los agentes federales del ICE-HSI y el FBI llevaron a cabo la investigación.
Un hombre de 39 años de Mission ha sido sentenciado por su papel en una conspiración violenta y de larga data para monopolizar la industria de las agencias de transporte de transmigrantes (TFA) en la región fronteriza de Los Indios, anunció el fiscal federal, Nicholas J. Ganjei.
Carlos Martínez, quien se declaró culpable el 6 de febrero, y sus coconspiradores controlaban la industria transmigratoria mediante la monopolización y la extorsión de los competidores.
El juez federal de distrito George C. Hanks Jr. ha ordenado a Martínez cumplir 132 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de tres años de libertad supervisada. Además, deberá pagar una multa de 2 millones de dólares.
Martínez y otros usaron el miedo para controlar los precios, eliminar la competencia y mantener la industria transmigrante rentable mediante asignaciones de "fondos" y pagos de piso.
Los transmigrantes transportan vehículos y mercancías usados desde Estados Unidos a través de México para su reventa en Centroamérica. Solo unos pocos cruces fronterizos estadounidenses, incluido el Puente de Los Indios, permiten el ingreso de transmigrantes a México.
Las agencias de transporte transmigrantes son empresas con sede en Estados Unidos que ayudan a sus clientes a completar los trámites aduaneros para exportar vehículos a México. Martínez y sus cómplices fijaron los precios de los servicios de transporte y crearon una entidad centralizada, conocida como el "pool", para recaudar y dividir los ingresos entre los conspiradores. Utilizaron el pool para eliminar la competencia y aumentar los precios.
"La fijación de precios no es un delito sin víctimas; perjudica a los consumidores mediante precios artificialmente altos. Los consumidores deben confiar en que los precios que pagan están determinados justamente por el mercado, y no son producto de una colusión ilegal", declaró el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. "La condena de 11 años que recibió el Sr. Martínez refleja la magnitud y el alcance de su operación delictiva, así como su liderazgo en la organización y facilitación de este esquema ilícito".
"Los acusados extorsionaron a las víctimas que intentaban ganarse la vida honestamente en el negocio del transporte de mercancías, y al fijar precios ilegalmente, incrementaron el costo del transporte de mercancías", declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia. "La sentencia de 11 años de prisión del principal acusado refleja el daño causado a la comunidad empresarial de la frontera sur. La División Penal del Departamento de Justicia seguirá trabajando para garantizar que se preserve la competencia justa".
"La sentencia de hoy refleja el grave peligro y daño que enfrenta el pueblo estadounidense debido a las acciones violentas y extorsivas que buscan manipular los precios y monopolizar el mercado de servicios esenciales en la región fronteriza de Texas", declaró la Fiscal General Adjunta Abigail Slater, de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. "La División Antimonopolio continuará persiguiendo enérgicamente a los delincuentes violentos que buscan corromper el libre mercado estadounidense y abogando por su encarcelamiento".
"Este caso pone de relieve la grave amenaza que representan las redes criminales transnacionales que operan en nuestras fronteras", declaró el agente especial a cargo Craig Larrabee, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) de San Antonio.
EXTORSIONES ADICIONALES
Utilizaron amenazas, intimidación y violencia para exigir el cumplimiento y promover sus conspiraciones antimonopolio y de extorsión.
Los clientes que no cumplían se enfrentaban a consecuencias que iban desde la negación del acceso al puente Los Indios, hasta el robo de sus vehículos. En casos más graves eran secuestrados, golpeados, atacados con bombas incendiarias, baleados o asesinados.
Martínez cobró personalmente, al menos, 9,5 millones de dólares en pagos de extorsión. Él y su familia blanquearon el dinero a través de cuentas bancarias que controlaban, ocultando los depósitos para ocultar la verdadera fuente, naturaleza y propiedad de los fondos ilícitos.