Monopolizan negocio de los transmigrantes

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia, la sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado, la Fiscalía para el Distrito Sur, HSI y el FBI llevaron a cabo la investigación.

MISSION, Texas

Otro individuo se declaró culpable de una conspiración violenta y de larga data que involucró fijación de precios, extorsión y lavado de dinero.   

José de Jesús Tapia Fernández, de 47 años y residente de Brownsville, admitió conspiración para lavar dinero. Se une a otras siete personas que se han declarado culpables por sus diversos roles en un plan para monopolizar la industria de agencias de reenvío de migrantes en la región fronteriza de Los Indios, cerca de Harlingen y Brownsville.

Estas declaraciones de culpabilidad llevan ante la justicia a quienes emplearon la violencia y la extorsión para fijar precios y monopolizar el mercado de servicios esenciales de los que dependen los estadounidenses para ganarse la vida". Emma Burnham División Antimonopolio 

Entre los condenados se encuentra el líder de la conspiración, Carlos Martínez, alias "Cuate", de 38 años, de Mission, quien previamente había admitido haber conspirado para fijar precios y asignar el mercado de servicios de agencias de transporte de transmigrantes y un cargo de conspiración para monopolizar el mismo mercado, así como interferencia con el comercio mediante extorsión, conspiración para hacerlo y conspiración para cometer lavado de dinero.

Los transmigrantes son personas que transportan vehículos usados y otros bienes desde Estados Unidos a través de México para su reventa en Centroamérica. Las agencias de transporte son empresas con sede en Estados Unidos que prestan servicios a clientes transmigrantes, incluyendo la asistencia para completar los trámites aduaneros mexicanos necesarios para exportar vehículos a México.

"La fijación de precios perjudica tanto al público como a la comunidad empresarial", declaró el fiscal federal Nicholas J. Ganjei para el Distrito Sur de Texas. "Esquemas como este aumentan artificialmente los precios, obligando a los consumidores a pagar más de lo habitual. En esencia, esta colusión de mercado no es más que un robo a los consumidores".

"Estas declaraciones de culpabilidad llevan ante la justicia a quienes emplearon la violencia y la extorsión para fijar precios y monopolizar el mercado de servicios esenciales de los que dependen los estadounidenses para ganarse la vida", declaró Emma Burnham, directora de Ejecución Penal de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. "La División Antimonopolio seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger al público mediante el procesamiento de delincuentes violentos, incluyendo a quienes buscan corromper el libre mercado estadounidense".

"Las súplicas de hoy reflejan la incesante persecución del gobierno federal contra las organizaciones criminales transnacionales que explotan el comercio internacional y la economía estadounidense", declaró el agente especial a cargo Craig Larrabee, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Antonio.  "Este violento plan fue impulsado por la avaricia, lo que socavó la seguridad y la protección económica de la región fronteriza; HSI ha priorizado importantes recursos para proteger a Estados Unidos y nuestro comercio legítimo".

"Estos acusados intentaron gobernar mediante el miedo, utilizando amenazas, violencia e intimidación para eliminar la competencia", declaró el subdirector Chad Yarbrough de la División de Investigación Criminal del FBI. "Sus declaraciones de culpabilidad transmiten un mensaje claro de que la fijación de precios y la repartición del mercado son delitos graves, y exigiremos responsabilidades a quienes prioricen las ganancias por encima de la ley y el comercio justo".

Los cómplices fijaban precios y monopolizaban el mercado de servicios de agencias de transporte transmigrantes, exigiendo a los participantes que aportaran dinero a un "Pool" y dividiéndose los ingresos entre ellos. Los participantes del mercado que no formaban parte de la conspiración debían unirse y contribuir al Pool. Los miembros del Pool hacían cumplir las normas supervisando si las agencias de transporte cobraban los precios acordados, incluso publicando los precios en redes sociales y supervisando si las agencias pagaban según lo exigido.

Algunos de los involucrados en el esquema también conspiraron para obligar a los reenviadores a pagar otras comisiones de extorsión, incluyendo un piso por cada transacción procesada en la industria, así como una multa por operar en el mercado al margen de las normas del Pool. Los conspiradores perpetraron actos de intimidación, coerción y violencia para promover las conspiraciones antimonopolio y de extorsión.

Martínez fue responsable de al menos $9,500,000 en pagos de extorsión.

Martínez y Tapia Fernández también blanquearon el dinero obtenido de la extorsión y lo depositaron cuentas bancarias controladas por Martínez y su familia. Estos depósitos se realizaron para ocultar y disimular la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del dinero.

Pedro Antonio Calvillo Hernández, de 51 años y residente de Mission, Roberto García Villareal, de 60 años de San Benito, Sandra Guerra Medina, de 70 años de Rancho Viejo, y Mireya Miranda, de 58 años de La Feria, se declararon culpables de un cargo de conspiración para fijar precios y repartirse el mercado de servicios de agencia de transporte transmigrante, y de un cargo de conspiración para monopolizar dicho mercado. Calvillo, Villareal y Carlos Yzaguirre, de 61 años de Mission, también se declararon culpables de un cargo de conspiración para interferir con el comercio mediante extorsión, mientras que Juan Héctor Ramírez Ávila, de 35 años de Brownsville, se declaró culpable de un cargo de estructurar una transacción financiera para evadir los requisitos de declaración.

Las conspiraciones para repartirse el mercado, fijar precios o monopolizar, en violación de la Ley Sherman, conllevan hasta 10 años de prisión federal y una posible multa de hasta un millón de dólares. La conspiración para interferir con el comercio mediante extorsión, en violación de la Ley Hobbs, y la conspiración para lavado de dinero conllevan posibles penas de prisión de hasta 20 años y multas máximas de 250.000 y 500.000 dólares, respectivamente. 

El fiscal federal adjunto Alexander L. Alum está procesando el caso junto con los abogados litigantes Brittany E. McClure, Anne Veldhuis y Michael G. Lepage de la División Antimonopolio y la abogada litigante de VCRS Christina Taylor.

CONFISCARON PROPIEDADES

Como parte de su declaración de culpabilidad, Martínez aceptó confiscar cuatro propiedades inmobiliarias y 375.000 dólares en moneda estadounidense confiscada, pagar una multa y restituir la totalidad de la deuda a las víctimas de extorsión. Guerra, Miranda, Calvillo y Villareal también aceptaron pagar multas como parte de sus acuerdos de culpabilidad.

Otros tres acusados —Rigoberto Brown, de 40 años, Brownsville; Miguel Hipólito Caballero Aupart, de 72, Brownsville y Diego Ceballos-Soto, de 50 años, México— se encuentran prófugos y las órdenes de arresto siguen pendientes. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con HSI al 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423). 

La estructuración de una transacción financiera para evadir los requisitos de información conlleva hasta cinco años de prisión, además de una multa máxima de 250.000 dólares.