Comete mujer fraude bancario a gran escala
Reconoce presentar solicitudes de préstamo con información falsa, con declaraciones de impuestos y estados financieros fraudulentos
Los agentes del FBI, del IRS y otras corporaciones participaron en la investigación.
AUSTIN, Texas
Una mujer de 71 años admitió haber actuado como prestataria de millones de dólares en préstamos fraudulentos, como parte de un plan de fraude bancario a gran escala, anunció en un comunicado el fiscal estadounidense, Nicholas J. Ganjei, de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.
Jennifer Williams admitió que entre 2016 y 2021 conspiró con otros en un plan de fraude bancario que involucró docenas de préstamos por un total de, al menos, 10 millones de dólares en ganancias fraudulentas.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Williams reconoció haber presentado solicitudes de préstamo con información falsa sobre ingresos, junto con declaraciones de impuestos y estados financieros fraudulentos. También admitió haber utilizado las ganancias del plan para comprar una vivienda en el área de Houston.
Williams y otros llevaron a cabo el fraude bancario preparando solicitudes de préstamos que contenían información y documentos falsos y fraudulentos, incluidas facturas de venta de equipos, declaraciones de impuestos sobre la renta y estados financieros y bancarios falsos.
El juez de distrito estadounidense, Keith Ellison, impondrá la sentencia el 14 de agosto. En ese momento, Williams enfrenta hasta cinco años de prisión federal y una posible multa de 250.000 dólares o el doble del monto involucrado en la transacción.
Se le permitió permanecer bajo fianza en espera de esa audiencia.
Otro residente de Houston, acusado en el caso, Hugo Villanueva, de 70 años, se considera prófugo y hay una orden de arresto pendiente en su contra. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con el FBI al 713-693-5000.
La Oficina del Inspector General (OIG) de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHA), la Oficina de Investigación Criminal del IRS, el FBI y la OIG de la FHA llevaron a cabo la investigación. La fiscal federal adjunta, Belinda Beek está a cargo del caso.